KYC

Tu seguridad financiera, nuestro compromiso con la integridad y legalidad

El Know Your Customer (KYC) o «Conoce a tu Cliente», es un proceso fundamental en el ámbito financiero y empresarial. Consiste en la verificación de la identidad de los clientes de manera fehaciente, antes de realizar cualquier tipo de transacción. El objetivo es que las empresas estén seguras de que los clientes sean genuinos y cumplen con los requisitos legales y regulatorios. El KYC implica recopilar y verificar información personal para mitigar riesgos.

Características

Garantice el cumplimiento de la normativa y simplifique la verificación de usuarios en segundos gracias al KYC.

Casos de uso

El KYC en el mundo de la Banca; Un Enfoque Integral

Banca Minorista

  • Apertura de Cuentas Bancarias.
  • Concesión de Créditos.

Banca Corporativa

  • Prevención de Lavado de Dinero.

Banca de Inversión

  • Compliance en Transacciones de Mercado de Capitales.
  • Evaluación de Inversionistas.

Banca Privada

  • Gestión de Patrimonio.
  • Herencia y Planificación Fiscal.

Cajas de Ahorro

  • Onboarding de cliente.
  • Verificación de identidad compra-venta de una vivienda.

Fintech y Banca Digital

  • Apertura de Cuentas en Línea.
  • Prevención de Fraude en Pagos Electrónicos.

 

Casos de uso

Conoce los casos de uso de la solución de firma electrónica para cada una de las áreas de negocio

Recursos Humanos

Contratos laborales temporales e indefinidos
Prevención de riesgos laborales
Contratos de confidencialidad
Documentación de entrega de equipos y material de trabajo

Área Comercial

Procesamiento de órdenes de ventas
Órdenes de compra
Mandatos SEPA
Contratos de servicios con proveedores, acreedores, clientes y colaboradores.

Finanzas

Procesamiento de gastos
Auditorías y aprobación de inventarios
Cierres de inventario
Transferencias de activos
Apertura de cuentas

Área Legal

Actas de consejos de administración
Convocatorias de juntas de accionistas
Pactos de socios y contratos de irversión, etc

Seguros

Suscripción y repositorio de pólizas
(verificación de la cobertura de la póliza)
Tramitación siniestros, IMS
Gestión de cobros y pagos
FNOL, Registro de siniestro
(Servicios de reporting e intercambio de datos)

Logística

Identificación de receptor de mercancía
Notificación de envío y entrega
Seguimiento de mercancía
Firma de contrato cliente-proveedor
Notificación de cambio de condiciones del servicio

Beneficios

KYC, una nueva manera de entablar relación con el cliente:

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