El Know Your Business (KYB), o «Conoce a tu Empresa», es una extensión del KYC que se enfoca en las transacciones comerciales con entidades corporativas. Al igual que en el KYC, el KYB implica verificar la identidad y la legitimidad de las empresas con las que se va a realizar un negocio mediante diversos procesos y revisiones.
Características
Descubra las características y funcionalidades más relevantes de los procesos de verificación KYB
Casos de uso
Conozca los principales casos de uso para el uso del proceso KYB:
Banca
- Apertura de cuentas empresariales.
- Evaluación de riesgos de crédito.
Bienes Raíces
- Verificación de inquilinos o compradores comerciales.
- Confirmación de la estructura corporativa.
E-Commerce
- Verificación de autenticidad de tiendas en línea.
- Protección contra fraudes de vendedores comerciales.
Aseguradoras
- Verificación de identidad de empresas aseguradoras.
- Evaluación del riesgo de la aseguradora.
Sector Energético
- Verificación de contratistas y proveedores energéticos.
- Seguridad y legalidad en la gestión de energía.
Legal & Compliance
- Verificación de proveedores y socios comerciales.
- Validación del cumplimiento legislativo de nuevos partners o clientes.
- Cumplimiento de regulaciones comerciales.
Casos de uso
Conoce los casos de uso de la solución de firma electrónica para cada una de las áreas de negocio
Beneficios
¿Conoce los beneficios de implantar el KYB en sus procesos de negocio?
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