KYB

Impulsando relaciones comerciales seguras y confiables en el mundo corporativo

El Know Your Business (KYB), o «Conoce a tu Empresa», es una extensión del KYC que se enfoca en las transacciones comerciales con entidades corporativas. Al igual que en el KYC, el KYB implica verificar la identidad y la legitimidad de las empresas con las que se va a realizar un negocio mediante diversos procesos y revisiones.

Características

Descubre las características y funcionalidades más relevantes de los procesos de verificación KYB

Casos de uso

Conoce los principales casos de uso para el uso del proceso KYB:

Banca

  • Apertura de cuentas empresariales.
  • Evaluación de riesgos de crédito.

Bienes Raíces

  • Verificación de inquilinos o compradores comerciales.
  • Confirmación de la estructura corporativa.

E-Commerce

  • Verificación de autenticidad de tiendas en línea.
  • Protección contra fraudes de vendedores comerciales.

Aseguradoras

  • Verificación de identidad de empresas aseguradoras.
  • Evaluación del riesgo de la aseguradora.

Sector Energético

  • Verificación de contratistas y proveedores energéticos.
  • Seguridad y legalidad en la gestión de energía.

 

Legal & Compliance

  • Verificación de proveedores y socios comerciales.
  • Validación del cumplimiento legislativo de nuevos partners o clientes.
  • Cumplimiento de regulaciones comerciales.

 

Casos de uso

Conoce los casos de uso de la solución de firma electrónica para cada una de las áreas de negocio

Recursos Humanos

Contratos laborales temporales e indefinidos
Prevención de riesgos laborales
Contratos de confidencialidad
Documentación de entrega de equipos y material de trabajo

Área Comercial

Procesamiento de órdenes de ventas
Órdenes de compra
Mandatos SEPA
Contratos de servicios con proveedores, acreedores, clientes y colaboradores.

Finanzas

Procesamiento de gastos
Auditorías y aprobación de inventarios
Cierres de inventario
Transferencias de activos
Apertura de cuentas

Área Legal

Actas de consejos de administración
Convocatorias de juntas de accionistas
Pactos de socios y contratos de irversión, etc

Seguros

Suscripción y repositorio de pólizas
(verificación de la cobertura de la póliza)
Tramitación siniestros, IMS
Gestión de cobros y pagos
FNOL, Registro de siniestro
(Servicios de reporting e intercambio de datos)

Descargar Guía: Ventajas de la firmar digital →

Logística

Identificación de receptor de mercancía
Notificación de envío y entrega
Seguimiento de mercancía
Firma de contrato cliente-proveedor
Notificación de cambio de condiciones del servicio

Beneficios

¿Conoces ya los beneficios de implantar el KYB en tus procesos de negocio?

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