OCR ID: Lectura, validación y gestión de listas de control

Seguridad y cumplimiento normativo 

En un entorno empresarial cada vez más globalizado y digital, las organizaciones enfrentan desafíos sin precedentes en materia de seguridad y cumplimiento normativo. Los fraudes de identidad y las actividades ilícitas no solo amenazan la integridad financiera de las empresas, sino que también ponen en riesgo su reputación y confianza en el mercado. 

Para abordar estos riesgos de manera efectiva, en Rubricae hemos desarrollado OCR ID, una solución innovadora y robusta. OCR ID está diseñada específicamente para fortalecer la seguridad de su organización y garantizar el cumplimiento de las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

En un contexto donde las regulaciones se vuelven más estrictas y la vigilancia es constante, contar con una herramienta que permita la lectura, validación y gestión de listas de control se convierte en una ventaja competitiva indispensable. Con OCR ID, su empresa no solo estará protegida contra amenazas externas, sino que también se asegurará de cumplir con las normativas vigentes, evitando sanciones y fortaleciendo la confianza de sus clientes y socios.

¿Qué es OCR ID de Rubricae Secure?

OCR ID es una solución avanzada diseñada para la lectura, extracción y validación de documentos de identidad.  

Nuestra tecnología es capaz de verificar y gestionar automáticamente más de 2.500 tipos de documentos de identidad provenientes de 193 países, ofreciendo una cobertura global y asegurando una precisión inigualable en la identificación y validación de datos.

Las funcionalidades clave de OCR ID incluyen:

  • Lectura y extracción de datos: Captura precisa de información desde documentos físicos y digitales.
  • Validación de documentos: Verificación de la legitimidad y validez de los documentos de identidad .
  • Gestión de listas de control: Comparación y comprobación de datos contra listas de control para identificar riesgos potenciales.

Lectura y extracción de datos

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OCR ID de Rubricae Secure emplea tecnología para escanear y extraer información relevante de una amplia variedad de documentos de identidad. Esta capacidad incluye la captura precisa de detalles críticos como nombres, fechas de nacimiento, números de identificación y otros datos esenciales. Nuestra solución está específicamente adaptada para reconocer documentos como carnets de conducir, identificaciones nacionales o pasaportes entre otros de 193 países.

Este proceso automatizado no solo garantiza una captura de datos precisa y eficiente, sino que también mejora significativamente la experiencia del usuario durante el proceso de onboarding. Además, agilizará sus procesos internos, al eliminar la necesidad de ingresar manualmente esta información en sus sistemas, facilitando un proceso de registro más rápido y sin fricciones.

Validación de documentos de identidad 

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La validación de documentos es una fase  crucial del proceso que OCR ID realiza con alta precisión. Nuestra solución verifica la autenticidad de los documentos de identidad, detectando posibles fraudes y asegurando que todos cumplen con los estándares legales y normativos exigidos.

OCR ID ofrece dos niveles de seguridad para la validación de documentos:

  • Nivel 1: Extracción de datos y verificación básica de seguridad
    En este nivel, se realiza una extracción de datos y una verificación inicial para asegurar que el documento no presenta signos evidentes de falsificación o alteración. 
  • Nivel 2: Verificación avanzada
    Este nivel incluye análisis avanzados de patrones e integridad de datos, proporcionando una capa adicional de seguridad. Se examinan aspectos más profundos del documento, como la consistencia de los datos, la presencia de elementos de seguridad avanzados y la integridad de la información, para garantizar la autenticidad completa del documento.

Gestión de Listas de Control

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En Rubricae, gestionamos listas de control de terceros y generamos o personalizamos nuevas listas bajo demanda. Estas listas son esenciales para identificar a personas y entidades de alto riesgo, y están clasificadas en varias categorías:

Personas Expuestas Políticamente (PEPs)

Las listas de PEPs contienen detalles sobre políticos, miembros del gobierno, sus familias y asociados. Entre estas listas se incluyen:

  • Base de datos mundial de presidentes: Información sobre líderes mundiales actuales, incluyendo presidentes, primeros ministros y dictadores.
  • Líderes mundiales de la CIA: Índice de miembros del gobierno a nivel mundial, mantenido por la CIA.
  • Políticos mundiales: Índice de miembros de parlamentos nacionales en los últimos 15 años.
  • Miembros del parlamento de la UE: Lista de todos los miembros del parlamento de la Unión Europea.
  • Asamblea Parlamentaria del CdE: Miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
  • PEPs avanzados (a través de Dow Jones): Perfiles detallados categorizables según el riesgo.

Criminales

Incluye listas de personas buscadas por su conexión con delitos graves. Algunas de estas listas son:

  • Insolvencia de Directores descalificados de GB: Personas a las que se les prohibe ocupar cargos de director en el Reino Unido.
  • INTERPOL Avisos rojos: Órdenes internacionales de arresto publicadas por INTERPOL.
  • Personas de interés especial (a través de Dow Jones): Individuos relacionados con crímenes de alto nivel y otras actividades sospechosas.

Sanciones Económicas

Listas de entidades sancionadas por países u organizaciones internacionales, esenciales para evitar relaciones comerciales con entidades prohibidas:

  • Sanciones consolidadas de la ONU: Base de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
  • Lista Negra SDFM: Lista de personas sancionadas publicada por Ucrania.
  • SECO Suizo Sanciones / Embargos: Detalles de personas sujetas a embargos por Suiza.
  • Listas OFAC: Listas de sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.
  • Lista de personas prohibidas en los EE.UU.: Entidades relevantes para los controles de exportación en EE.UU.
  • Lista consolidada de objetivos de GB: Sanciones internacionales del Reino Unido.
  • Lista consolidada del SEAE: Sanciones de la Unión Europea.
  • Lista nacional kirguisa de la UIF: Sanciones publicadas por Kirguistán.
  • Listas del 69-B del Código Fiscal de la Federación de México: Identificación de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes.
  • Fichero ASNEF (a través de Equifax): Información sobre impagos financieros en España.
  • Lista de sanciones globales avanzada (a través de Dow Jones): Agrega listas públicas y fuentes abiertas con cobertura ampliada.
  • Investigación de compañías sancionadas (a través de Dow Jones): Información sobre empresas sancionadas por la UE y EE.UU.
  • Información empresarial (a través de Bureu Van Dijk): Base de datos sobre UBOs (Ultimate Beneficial Owner) en procesos KYB (Know Your Business).

Comprometidos con la seguridad

En Rubricae, estamos profundamente comprometidos en ayudar a su organización a mantenerse segura y en el cumplimiento de las regulaciones vigentes. Nuestra solución OCR ID de Rubricae Secure es el aliado perfecto en la lucha contra el fraude y las actividades ilícitas. No dude en contactarnos para obtener más información y descubrir cómo podemos fortalecer la seguridad de su empresa.

Al adoptar nuestras Rubricae Secure, la Plataforma de Identidad Digital 360,, no solo estará protegiendo sus activos digitales, sino que también estará fortaleciendo la confianza de sus clientes en sus servicios. Juntos, podemos desarrollar una estrategia de seguridad personalizada que se adapte a sus necesidades específicas y garantice un entorno digital más seguro y sólido.

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